阳光利群,天子,烟草价格查询,玉溪香烟

4000-700-555
登錄

21

2024-10
反洗錢知識(shí)問答二

21

2024-10
反洗錢知識(shí)問答一

21

2024-10
中華人民共和國反洗錢法

29

2024-02
洗錢主要手段
一、古董買賣   你買了40只明***的花瓶,每個(gè)5000美元。你把它們都拿出來拍賣,把這些藏品分別存放在12家拍賣行內(nèi),最好分布在12個(gè)不同的城市。當(dāng)一只花瓶被拿出來拍賣時(shí),你或是把它賣給出價(jià)最高的人,或是派你最親近的叔叔去拍賣行把它買回來。

29

2024-02
最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
  《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會(huì)第1474次會(huì)議通過,現(xiàn)予公布,自2009年11月11日起施行。

29

2024-02
互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)
第一條 為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng),規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作,根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕21號(hào))、《中國人民銀行 工業(yè)和信息化部 公安部 財(cái)政部 工商總局 法制辦 銀監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 保監(jiān)會(huì) 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)〔2015〕221號(hào))等規(guī)定,制定本辦法。

29

2024-02
法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)二
第三十五條 法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)從國家/地域、客戶及業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))等維度進(jìn)行綜合考慮,確立風(fēng)險(xiǎn)因素,設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。 國家/地域風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)當(dāng)考慮:1.在高風(fēng)險(xiǎn)國家(地區(qū))設(shè)立境外分支機(jī)構(gòu)情況;2.交易對(duì)手或?qū)Ψ浇鹑跈C(jī)構(gòu)涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家(地區(qū))情況;3.境外分支機(jī)構(gòu)數(shù)量及地域分布情況;4.高風(fēng)險(xiǎn)國家(地區(qū))經(jīng)營收入占比等。

29

2024-02
法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)一
第一條 為引導(dǎo)法人金融機(jī)構(gòu)深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本方法,落實(shí)《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》加強(qiáng)法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作,有效預(yù)防洗錢及相關(guān)違法犯罪活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī),制定本指引。

29

2024-02
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
  第一條 為了規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。   第二條 本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu):

29

2024-02
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
  第一條 為了預(yù)防洗錢活動(dòng),規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作,維護(hù)金融秩序,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。   第二條 本規(guī)定適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu):
<< < 12 > >>
在線留言
網(wǎng)上開戶
關(guān)注期貨
掃描下載APP
返回頂部
首頁
開戶服務(wù)
交易日歷
登錄