互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)
第一條 為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng),規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作,根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕21號(hào))、《中國人民銀行 工業(yè)和信息化部 公安部 財(cái)政部 工商總局 法制辦 銀監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 保監(jiān)會(huì) 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)〔2015〕221號(hào))等規(guī)定,制定本辦法。