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公司之窗
反洗錢專欄
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2024-02
金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
　第一條 為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

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2024-02
涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法
第一條 為規(guī)范涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》等法律，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)。

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2024-02
關(guān)于對機構(gòu)客戶加強反洗錢身份識別的公告
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》（銀發(fā)[2017]235號）和《中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[2018]164號）的要求，金融機構(gòu)應(yīng)加強對非自然人客戶的身份識別，了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息，識別非自然人客戶的受益所有人，留存受益所有人的身份信息和資料。
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