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反洗錢專欄

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反洗錢主要手段

一、古董買賣　　你買了40只明***的花瓶，每個5000美元。你把它們都拿出來拍賣，把這些藏品分別存放在12家拍賣行內，最好分布在12個不同的城市。當一只花瓶被拿出來拍賣時，你或是把它賣給出價最高的人，或是派你最親近的叔叔去拍賣行把它買回來。

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最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

　　《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會第1474次會議通過，現予公布，自2009年11月11日起施行。

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洗錢的特征

洗錢犯罪具有多樣化、專業化和復雜化的特征。洗錢的方式和手段具有較強的隱蔽性和技術性特征。因為洗錢的目的在于掩蓋犯罪收益的真正來源，使犯罪收益合法化，所以洗錢活動必然帶有隱蔽性的特征。它總是通過一系列法律的、經濟的、金融的方式，設置種種假象，掩蓋資金的真正面目。歸納起來，可疑得出以下一些洗錢的一般特征。

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中華人民共和國反洗錢法

第一章　總　則第一條　為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏***洗錢犯罪及相關犯罪，***定本法。第二條　本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、*********性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、************犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。

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1、什么是洗錢？答：洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金帳戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。

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互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）

第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范互聯網金融行業反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《國務院辦公廳關于印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知》（國辦發〔2016〕21號）、《中國人民銀行工業和信息化部公安部財政部工商總局法制辦銀監會證監會保監會國家互聯網信息辦公室關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》（銀發〔2015〕221號）等規定，制定本辦法。

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法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）二

第三十五條法人金融機構應當從國家/地域、客戶及業務（含產品、服務）等維度進行綜合考慮，確立風險因素，設置風險評估指標。國家/地域風險因素應當考慮:1.在高風險國家（地區）設立境外分支機構情況；2.交易對手或對方金融機構涉及高風險國家（地區）情況；3.境外分支機構數量及地域分布情況；4.高風險國家（地區）經營收入占比等。

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法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）一

第一條為引導法人金融機構深入實踐風險為本方法，落實《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》加強法人金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，有效預防洗錢及相關違法犯罪活動，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規，制定本指引。

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金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

　　第一條　為了規范金融機構大額交易和可疑交易報告行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律法規，制定本辦法。　　第二條　本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：

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金融機構反洗錢規定

　　第一條為了預防洗錢活動，規范反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規，制定本規定。　　第二條本規定適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：

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