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法律法規投資者教育反洗錢專欄打非專欄交易所規則風險提示專欄

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法律法規投資者教育反洗錢專欄打非專欄交易所規則風險提示專欄

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【投資者保護】防范非法集資公益廣告

投資者保護】防范非法集資公益廣告（轉自上期所）

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洗錢主要手段

一、古董買賣　　你買了40只明***的花瓶，每個5000美元。你把它們都拿出來拍賣，把這些藏品分別存放在12家拍賣行內，最好分布在12個不同的城市。當一只花瓶被拿出來拍賣時，你或是把它賣給出價最高的人，或是派你最親近的叔叔去拍賣行把它買回來。

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最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

　　《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會第1474次會議通過，現予公布，自2009年11月11日起施行。

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互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）

第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范互聯網金融行業反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《國務院辦公廳關于印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知》（國辦發〔2016〕21號）、《中國人民銀行工業和信息化部公安部財政部工商總局法制辦銀監會證監會保監會國家互聯網信息辦公室關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》（銀發〔2015〕221號）等規定，制定本辦法。

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法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）二

第三十五條法人金融機構應當從國家/地域、客戶及業務（含產品、服務）等維度進行綜合考慮，確立風險因素，設置風險評估指標。國家/地域風險因素應當考慮:1.在高風險國家（地區）設立境外分支機構情況；2.交易對手或對方金融機構涉及高風險國家（地區）情況；3.境外分支機構數量及地域分布情況；4.高風險國家（地區）經營收入占比等。

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法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）一

第一條為引導法人金融機構深入實踐風險為本方法，落實《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》加強法人金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，有效預防洗錢及相關違法犯罪活動，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規，制定本指引。

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金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

　　第一條　為了規范金融機構大額交易和可疑交易報告行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律法規，制定本辦法。　　第二條　本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：

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金融機構反洗錢規定

　　第一條為了預防洗錢活動，規范反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規，制定本規定。　　第二條本規定適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：

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金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

　第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定，制定本辦法。

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涉及恐怖活動資產凍結管理辦法

第一條為規范涉及恐怖活動資產凍結的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》等法律，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的金融機構、特定非金融機構。

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