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法律法規投資者教育反洗錢專欄打非專欄交易所規則風險提示專欄

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法律法規投資者教育反洗錢專欄打非專欄交易所規則風險提示專欄

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非法集資案例分析

近年來，不法分子犯罪手段不斷翻新，打著藝術品投資、網絡科技、養老保健等投資理財的幌子，行非法集資之實，致使不少投資者受騙上當。以下為非法集資典型案例，解析非法集資案件的特征、手段，提醒市民識別防范犯罪分子利用各種投資方式、各類交易平臺編織的非法集資陷阱。

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非法集資相關法律法規匯編

非法集資犯罪并不是一個具體的罪名，而是集資類犯罪的概括性稱謂。一般包括以下罪名：非法吸收公眾存款罪；集資詐騙罪；組織、領導傳銷活動罪；非法經營罪；擅自發行股票、公司、企業債券罪；欺詐發行股票、債券罪；擅自設立金融機構罪等。

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防范非法期貨陷阱之一、二、三

截至2020年4月30日，我國經批準的期貨交易場所為鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所和上海國際能源交易中心。此外，股票期權合約在上海證券交易所上市交易。

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防范非法期貨陷阱之四、五

近期，互聯網上出現了很多二元期權網站平臺，這些平臺打著“交易簡單、便捷、回報快”等口號，利用互聯網招攬投資者參與二元期權交易。經了解，這些網絡平臺交易的二元期權大多是從境外博彩業演變而來，其交易對象為未來某段時間外匯、股票等品種的價格走勢，交易雙方為網絡平臺與投資者，交易價格與收益事前確定，其實質是創造風險供投資者進行投機，不具備規避價格風險、服務實體經濟的功能，與證監會監管的期權及金融衍生品交易有著本質區別，其交易行為類似于賭博。目前，已有地方公安機關以詐騙罪對二元期權網絡平臺進行立案查處。

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浙江證監局公示轄區2020年度第一批不具備證券期貨經營業務資質的機構名單

浙江證監局公示轄區2020年度第一批不具備證券期貨經營業務資質的機構名單根據投資者舉報反映，以下機構涉嫌“場外配資”（涉及相關網站及公眾號見附件）： 1.浙江投融界網絡有限公司 2.杭州天鼎信息技術有限公司 3.杭州盈乾網絡科技有限公司 4.杭州誠億信息科技有限公司 5.杭州同安營銷策劃有限公司 6.杭州點牛信息服務有限公司 7.軟享科技（杭州）有限公司 8.杭州銀葵信息技術有限公司

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【防非宣傳月】案例：投資“外盤期貨”，200萬元打水漂！

【防非宣傳月】案例：投資“外盤期貨”，200萬元打水漂！（轉自上期所）

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【防非宣傳月】案例

【防非宣傳月】案例：繳納咨詢年費換來下跌股票

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【防非宣傳月】案例

【防非宣傳月】案例：通過電視發布“免費薦股” 從事非法證券投資咨詢

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【防非宣傳月】案例：以私募基金、內幕消息為幌子從事非法證券投資咨詢

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【防非宣傳月】案例

【防非宣傳月】案例：以“會員升級”“補款退賠”“維權收費”等名義進行多次行騙

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