網上非法期貨活動:
一些不法分子可以通過網站、博客、QQ等從事各類網上非法期貨活動。不法分子在網絡上用各種花樣騙取投資者信任,詐騙一旦成功立即銷毀證據(關閉網站、更換QQ等網上聯絡工具等),給投資者帶來重大損失。隨著政府打擊非法期貨活動力度的加大,非法期貨活動花樣也不斷翻新,呈現出新的特點,手段更加隱蔽,欺騙性更強。
非法網上期貨活動的常見手段:
設立與合法期貨公司名稱相近的網站,招攬客戶,混淆視聽,欺詐投資者,以期貨投資理財為名,在網上編造虛假信息,以高額回報為誘餌,以“百分百賺錢”、“本金翻倍”為幌子,獲取投資者的管理費、期貨賬戶和密碼,從事非法代客理財活動。
以黃金投資的名義,利用交易軟件,自設交易平臺,采取放大數十倍的杠桿交易、多空雙向交易等機制,吸引投資者從事變相非法黃金期貨交易。
以境外期貨代理的名義,用低手續費、低保證金等手段招攬客戶,非法代理境外期貨的經紀、咨詢活動。
通過網站、博客、QQ等網絡渠道或利用免費軟件、私募基金等形式進行非法期貨投資咨詢,收取高額費用。
非法網上期貨活動的識別方法:
不能盲目相信來自互聯網的信息,應通過一些簡單的身份驗證對從事網上期貨活動的公司進行初步核實。如查看該公司網站的認證信息,檢查該網站是否具有工商紅盾標志,或到當地工商行政管理局的官方網站,查詢該企業的營業執照,核實公司的真實性。通過瀏覽中國證監會、期貨業協會等官方網站,檢索公司信息,避免被“山寨”公司迷惑。
對于冒名網站,域名往往采用無特殊意義的字母和數字構成,如www.gp3699.com,或直接以數字構成,如www.600006.cn,或采取偷梁換柱、畫蛇添足等方式在合法機構網站域名基礎上變換或增加字母(數字)。建議投資者應通過google、百度等主流搜索引擎,仔細辨別域名真假。
一定要提高鑒別和認知能力,不要相信天上掉餡餅的美事。
而對于不法分子以期貨投資為名,以高額回報為誘餌,詐騙投資者錢財的行為也可以從以下四方面去辨認:
① 一是要看其是否具有期貨執業資格,投資者可登錄期貨業協會網站(www.cfachina.org)核實。
② 二是要看其業務經營方式是否合法。根據規定,即使是合法的投資咨詢機構及其員工,也不得接受客戶的全權委托;咨詢機構不得以任何方式對客戶期貨買賣的收益或者損失做出承諾;不得與客戶約定利潤分成,投資者切記不要被夸張的宣傳方式誘惑。
③ 三看其提供的匯款賬戶。按照相關財務規定,公司不得設立私人賬戶,而非法期貨投資咨詢網站提供給投資者的匯款帳戶一般為個人賬戶。如果一家投資咨詢公司向您提供的是個人賬戶時,一定要多長一個心眼。
④ 四看合同。非法期貨投資咨詢網站往往不能給投資者提供正規書面合同,只通過傳真、電子郵件等方式簽訂。同時,為了規避法律的追究,合同名稱及內容都僅為一般的服務合同或者軟件銷售合同。投資者在簽訂投資咨詢合同時,應當索要正規的合同,并仔細查看合同提供服務的內容。